Ворочали миллионами

От 10 до 50 млн руб. составлял ежедневный оборот группы, членов которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через фирмы-однодневки.

Такой информацией поделились с «ИНТЕРом» в пресс-службе Управления ФСБ по Волгоградской области. По данным ведомства, подозреваемые использовали расчетные счета фирм-однодневок, открытые в волжском филиале АКБ «Интрастбанк». И управляющий филиалом, и его заместитель также были причастны к незаконной деятельности.

В настоящее время эти подозреваемые и шестеро их подельников задержаны, еще четверо объявлены в розыск. По материалам УФСБ, переданным в ГСУ ГУВД по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).