В регионе выявлены факты нарушения закона «О противодействии легализации доходов»

Прокуратурой Краснооктябрьского района выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

<!-- EDITABLE CONTENT START --> <!-- EDITABLE CONTENT STOP -->

         Как пояснил прокурор Краснооктябрьского района Сергей Сучков, общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости «Волга» своевременно не направило в уполномоченный орган сведения по сделке с недвижимым имуществом, совершённым на сумму 3 100 000 рублей. Между тем в соответствии с вышеназванным законом сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю в том случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей.

         При этом сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, должны направляться в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.